А.В.Брызгалин "Правительство предлагает обязать аудиторов сообщать о сомнительных сделках клиента (законопроект № 134557-7)"

10.04.2017

28 марта Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 134557-7«О внесении изменений в ст.ст. 7-1 и 7-3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ст. 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».  Законопроектом предусматривается, что при оказании аудиторских услуг аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных Дальше »