Недавние громкие события, связанные с возбуждением уголовных дел за неуплату налогов в отношении блогеров. По мнению юристов, эти во многом показательные процессы вынудили задуматься о выходе из тени очень многих из тех, кто до этого момента работал всерую.

 

Модные блогеры в итоге отделались испугом средней тяжести, домашним арестом и крупными штрафами. Однако не только они, но и все мы поняли: с налоговой теперь шутки плохи. И сразу же возник вопрос: под кого налоговики копают сейчас?

 

- Представление о том, что «налоговая следит за каждым нашим шагом» - это скорее миф или пугалка. Налоговые органы, конечно, контролируют и мониторят ситуацию по поводу налогов, которые уплачиваются физическими лицами, но этот контроль не является тотальным. Во всяком случае, пока,- говорит Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право».

Как объясняют юристы, ФНС обратит внимание на физлицо лишь в двух случаях.

 

1. Если информацию о подозрительных операциях передаст банк. Там отслеживают переводы крупных сумм денег - от миллиона рублей. Особенно если их снимают почти сразу, как они поступили на счет (подробнее см. «Кстати»). Это может говорить об отмывании или мошенничестве. Например, если телефонные аферисты развели очередную жертву и уговорили ее отправить сбережения на чужой, якобы «безопасный» счет.

 

2. Налоговая сама может инициировать проверку. К примеру, если у ФНС есть подозрения, что конкретный человек скрывает свои доходы и не желает делиться с государством. Это может быть чиновник, живущий не по средствам, или предприниматель, получающий выручку на личные банковские карты.

 

При этом, как правило, налоговики целенаправленно гоняются лишь за крупной рыбешкой. Там, где усилия на сбор доказательств и задержание подозреваемого точно окупятся.