9.30–9.45

15мин.

Приветственная кофе-пауза

9.45–10.00

15 мин.

Современные банки как агенты государства и посредники м/у налогоплательщиками и бюджетом.

Брызгалин Аркадий Викторович, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право»

10.00–10.30

30 мин.

Выступление представителя «УМ-Банка».

Гембух Яков Иванович, Председатель Правления «УМ-Банка»

Чернавин Павел Федорович, член Совета Директоров «УМ-Банка»

Самылкина Анастасия Владимировна, начальник отдела финн/мониторинга и валютного контроля.

10.30–10.35

5 мин.

Перерыв

10.35–11.05

30 мин.

Выступление представителя «ЭКСПО-банка».

Копко Сергей Анатольевич, начальник кредитного отдела

11.05–11.15

10 мин.

Кофе-пауза

11.15–12.45

1час 30мин.

«Практика применения банками антиотмывочного законодательства и риски бизнеса (анализ положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Цель лекции: сделать обзор законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,   и финансированию терроризма и дать рекомендации по минимизации риска потери деловой репутации, а также по поддержанию партнерских отношений с обслуживающим коммерческим банком.

Ситников Михаил Михайлович, член Нац/реестра независимых директоров при РСПП, бизнес-консультант, в 1994-2014 гг. президент ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк»

12.45–12.55

10 мин.

Кофе-пауза

12.55–13.25

30 мин.

«Основания приостановления налоговыми органами операций по счету в банке как обеспечительная мера, применяемая налоговыми органами».

Брызгалин Аркадий Викторович, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право»

13.25–13.30

5 мин.

Перерыв

13.30–14.00

30 мин.

«Обзор судебной практики по заемно-кредитным спорам м/у предприятиями и банками».

Гринемаер Евгений Александрович, первый заместитель руководителя группы компаний «Налоги и финансовое право»