Финансовая и налоговая безопасность предпринимательства

Программа заседания Налогового клуба 1 февраля 2019 года

1.02.2019

Во исполнение договора на консультационное и информационное обслуживание Агентство «Налоги и финансовое право» приглашает Вас 1 февраля 2019 года на консультационное однодневное заседание Налогового клуба.

 9.30–9.45

Приветственная кофе-пауза

9.45–11.15
1 час 30 мин.

Обзор судебной практики по налоговым и финансовым спорам за 2018 год.

 

Брызгалин Аркадий Викторович, управляющий директор Агентства «Налоги и финансовое право».

11.15–11.30
15 мин.

Перерыв

11.30–13.00
1 час 30 мин.

Федеральный закон № 115-ФЗ: государственный контроль. Идентификация контрагентов на предприятии как мера противодействия вовлеченности в отмывание денег:

  1. Действия госорганов и банков при противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  2. Идентификация клиентов (контрагентов) как мера противодействия отмыванию денег.
  3. «Сомнительные» операции.
  4. Типовые ошибки бизнеса.
  5. Риски и выгоды бизнеса от применения 115-ФЗ.
  6. Рекомендации по созданию системы управления риском вовлеченности в отмывание денег и получения налоговых санкций.
  7. Организация внутреннего контроля управления рисками ОД/ФТ.

Ситников Михаил Михайлович, бизнес-консультант, Член Национального реестра независимых директоров при РСПП.

Заседание Налогового клуба проходит по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, дом 77, этаж 5, конференц-зал

Дарья Ушакова, администратор Уральского Налогового клуба, uds@cnfp.ru  (343) 350-11-62

С уважением,
Управляющий директор
ООО Агентство «Налоги и финансовое право»
А.В. Брызгалин