Приветственная кофе-пауза

9.45–11.15
1 час 30 мин.

Обзор судебной практики по налоговым и финансовым спорам за 2018 год.

Брызгалин Аркадий Викторович, управляющий директор Агентства «Налоги и финансовое право».

11.15–11.30
15 мин.

Перерыв

11.30–13.00
1 час 30 мин.

Федеральный закон № 115-ФЗ: государственный контроль. Идентификация контрагентов на предприятии как мера противодействия вовлеченности в отмывание денег:

1. Действия госорганов и банков при противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. Идентификация клиентов (контрагентов) как мера противодействия отмыванию денег.
3. «Сомнительные» операции.
4. Типовые ошибки бизнеса.
5. Риски и выгоды бизнеса от применения 115-ФЗ.
6. Рекомендации по созданию системы управления риском вовлеченности в отмывание денег и получения налоговых санкций.
7. Организация внутреннего контроля управления рисками ОД/ФТ.

Ситников Михаил Михайлович, бизнес-консультант, Член Национального реестра независимых директоров при РСПП.